WASHINGTON – El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente venezolano para la economía, el ministro de Defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela están entre los acusados en la ciudad de Nueva York; Washington, D.C.; y Miami, junto con funcionarios actuales y anteriores del gobierno venezolano y dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció el Fiscal General de EE.UU., William P. Barr, el Fiscal de EE.UU. Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscal de EE.UU. Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Administrador Interino Uttam Dhillon de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. y la Directora Ejecutiva Asociada Interina Alysa D. Erichs de las Investigaciones de Seguridad Nacional de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU.
“El régimen venezolano, alguna vez liderado por Nicolás Maduro Moros, sigue siendo azotado por la criminalidad y la corrupción”, dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, permitiendo que toneladas de cocaína entraran y devastaran las comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a los que están en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios corruptos venezolanos utilicen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas desde América del Sur ni para avanzar en sus esquemas criminales.”
“Hoy anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años,” dijo el Fiscal de EE.UU. Berman. “El alcance y la magnitud del tráfico de drogas alegado solo fue posible porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar para los rampantes crímenes de narcoterrorismo descritos en nuestros cargos. Según se alega, Maduro y los otros acusados expresamente tenían la intención de inundar a los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro utilizó deliberadamente la cocaína como un arma. Mientras Maduro y otros miembros del cartel ocupaban títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era diplomacia ni servicio al pueblo venezolano. Según se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenar sus bolsillos con dinero de drogas.”
“En la última década, los funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares,” dijo la Fiscal de EE.UU. Fajardo Orshan. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus cómplices han utilizado bancos y bienes raíces del sur de Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de EE.UU. en el sur de Florida y sus socios federales en la aplicación de la ley se han unido para presentar docenas de cargos criminales contra funcionarios de alto nivel del régimen y cómplices, resultando en incautaciones de aproximadamente 450 millones de dólares.”
“Estas acusaciones revelan la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro,” dijo el Administrador Interino Dhillon. “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y conscientemente al pueblo venezolano, conspirando, para beneficio personal, con traficantes de drogas y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de la aplicación de la ley estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan.”
“La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias de aplicación de la ley internacionales realizan cada día, a menudo tras bastidores y desconocido para el público, para hacer nuestras comunidades más seguras y libres de corrupción,” dijo la Directora Ejecutiva Asociada Interina Erichs. “El anuncio de hoy destaca el alcance global de HSI y su compromiso de identificar, atacar e investigar agresivamente a individuos que violan las leyes estadounidenses, explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de criptomonedas para avanzar en sus actividades criminales ilícitas. Que esta acusación sirva como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los poderosos funcionarios políticos.”
Una acusación de cuatro cargos revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, de 56 años, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo,” de 59 años, ex director de inteligencia militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, de 58 años, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez,” de 64 años, miembro del Secretariado de las FARC, que es el órgano de liderazgo más alto de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich,” de 53 años, miembro del Comando Central de las FARC, que es el segundo órgano de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el Juez Federal Alvin K. Hellerstein.
El Departamento de Estado de EE.UU., a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que lleve al arresto y/o condena de Maduro Moros, hasta 10 millones de dólares por información que lleve al arresto y/o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y/o condena de Marín Arango.
Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados de: (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de, las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de cadena perpetua; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de, las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Las posibles sentencias mínimas obligatorias y máximas en este caso están prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.
Según las alegaciones contenidas en la acusación de sustitución, otros documentos judiciales y declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales:
Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gestores del Cártel de Los Soles, o “Cartel de los Soles.” El nombre del cartel se refiere a las insignias solares adheridas a los uniformes de los altos funcionarios militares venezolanos. Maduro Moros y los demás miembros acusados del cartel abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela—incluyendo partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial—para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también “inundar” a los Estados Unidos con cocaína e infundir los efectos dañinos y adictivos de la droga en los usuarios en los Estados Unidos.
Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar hacia la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles trasladar algunas de las operaciones de las FARC a Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles despacharon cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Para aproximadamente 2004, el Departamento de Estado de EE.UU. estimaba que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela cada año. Los envíos marítimos se enviaban hacia el norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos pesqueros y buques de carga. Los envíos aéreos a menudo se despachaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente de tierra o hierba, concentradas en el Estado de Apure. Según el Departamento de Estado de EE.UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de tráfico de drogas ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta aérea de cocaína entre Venezuela y Honduras.
En su papel como líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció envíos de cocaína producida por las FARC; dirigió que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC en la capacitación de un grupo de milicianos no sancionados que funcionó, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.
La División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los Fiscales Asistentes de EE.UU. Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
Una acusación revelada hoy en el Distrito de Columbia acusa a Vladimir Padrino López, de 56 años, ministro de Defensa de Venezuela. La acusación alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.
Padrino López, quien tiene el rango de general en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interdictar aeronaves, muchas de las cuales están registradas en los Estados Unidos, sospechosas de ser utilizadas para traficar drogas desde Venezuela a países en América Central. En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó a las fuerzas armadas venezolanas para forzar a los aviones sospechosos de tráfico a aterrizar o derribarlos. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de tráfico de drogas le pagaban sobornos transitaran de manera segura el espacio aéreo venezolano.
El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Padrino López en su Lista de Nacionales Especialmente Designados. Según la Ley de Designación de Reyes Narcóticos Extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y las personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones financieras con él.
La Oficina del Distrito de la DEA en Orlando lideró la investigación, apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea de Aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento de la División Criminal. El Jefe Adjunto Interino Charles Miracle y los Abogados de Juicio Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están encargados de la acusación.
Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia criminal en el Distrito Sur de Florida por conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con la presunta recepción corrupta o intención de recibir decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y criminales en Venezuela.
La denuncia alega, por ejemplo, que el acusado autorizó una incautación y venta de una planta de automóviles de General Motors con un valor estimado de 100 millones de dólares a cambio de un porcentaje personal de las ganancias. De manera similar, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar la desestimación de cargos o la liberación de venezolanos, incluyendo uno acusado en un esquema de fraude multibillonario contra la empresa petrolera estatal venezolana.
Según la denuncia criminal, en octubre de 2014 aproximadamente, Moreno Pérez dijo a las autoridades de EE.UU. en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente 12,000 dólares por año con su trabajo en Venezuela. Desde 2012 hasta 2016, los registros bancarios del acusado en EE.UU. muestran aproximadamente 3 millones de dólares en ingresos a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias redondas de corporaciones fantasma con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-Conspirador 1, quien es un ex abogado defensor en Venezuela que actualmente controla una empresa de medios en Venezuela.
Como se establece en la denuncia criminal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente 3 millones de dólares, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó alrededor de 1 millón de dólares en una aeronave privada y piloto privado, más de 600,000 dólares en compras con tarjetas de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluidos decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, como Prada y Salvatore Ferragamo), aproximadamente 50,000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40,000 dólares en pagos a una directora de certámenes de belleza venezolana.
La Oficina de Campo de HSI en Miami llevó a cabo la investigación. El Fiscal Asistente de EE.UU. Michael N. Berger del Distrito Sur de Florida está a cargo de la acusación.
Una acusación de sustitución separada revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, vicepresidente venezolano para la economía, Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip), y Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con los esfuerzos para evadir las sanciones impuestas por OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.
La acusación alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas y entidades basadas en EE.UU. para proporcionar servicios de vuelo privado para el beneficio de la campaña presidencial de Maduro de 2018, en violación de las sanciones de OFAC dirigidas a Maduro después de que organizó elecciones para la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que ahora dirige Cabello Rondón.
El Departamento de Estado de EE.UU., a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.
La Oficina de Campo de HSI en Nueva York llevó a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los Fiscales Asistentes de EE.UU. Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.
Fuente: El texto proporcionado es un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los EE.UU. y otros organismos federales relacionados con la acusación contra funcionarios venezolanos y líderes de las FARC.